La connaissance client par Quantalys

Publié le 17/06/2018 - Simon Leroux
La transparence est centrale pour la directive MIFID II. C’est pourquoi Quantalys intègre les marchés cibles mais également le KYC (Know Your Customer).

La transparence est centrale pour la directive MIFID II. C’est pourquoi Quantalys intègre les marchés cibles mais également le KYC (Know Your Customer).

Ce nouvel espace vient compléter la création du client dans l’outil Quantalys. Vous trouverez quatre onglets qui ne sont en aucun cas obligatoire.

 

Vous pourrez renseigner précisément la situation patrimoniale, l'identité et les coordonnées de votre client :

 

 Sa situation familiale avec son régime matrimonial, des informations sur son conjoint et ses enfants :

 

La partie patrimoniale regroupe le patrimoine immobilier, mobilier et les passifs.

 

Le dernier onglet vous permettra de renseigner les revenus et charges de vos clients. Vous pourrez aussi y indiquer son taux marginal d’imposition.

 

Pour les détenteurs d’une licence Big Expert, vous pouvez importer directement les fichiers (XML) exportés depuis Big Expert dans Quantalys.

Le KYC Quantalys sera également compatible aux solutions de Manymore très prochainement.

 

En plus d’être règlementaire, cet espace de connaissance client vous aide à visualiser précisément la situation de votre client, de manière claire et rapide.

Simon Leroux , Relation utilisateurs.